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證券代碼：603555證券簡稱：貴人鳥公告編號：臨2014-16貴人鳥股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2014年5月27日以通訊方式召開，本次會議的會議通知于2014年5月22日分別以專人、電子郵件或傳真的形式送達公司全體董事，會議應收到表決票10張，實際收到表決票10張，會議的召開符合《公司法》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。經參會董事審議，通過了以下決議：1、審議通過《關于增補公司獨立董事候選人的議案》因沈藝峰先生提出不作為公司第二屆董事會獨立董事候選人，公司董事會取消了2013年年度股東大會關于選舉沈藝峰先生為第二屆董事會獨立董事的議案，現公司董事會同意提名林濤先生作為貴人鳥股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），林濤先生的獨立董事候選人任職資格尚需經過上海證券交易所審核。本議案尚需提交本公司股東大會審議。表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。2、審議通過《關于設立泉州臺商投資區分公司的議案》表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。3、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請授信額度事宜的議案》根據生產經營資金計劃需求，公司擬在原2013年度股東大會審議通過的授信額度基礎上增加向中信銀行股份有限公司晉江支行申請綜合授信不超過人民幣3億元，向廈門國際銀行股份有限公司申請綜合授信不超過人民幣5億元，上述授信的擔保、額度及額度項下具體授信業務的延期、展期、周轉使用、借新還舊等事項的條件和實施，董事會提請股東大會授權董事長林天福與擔保人、授信銀行協商確定，并全權辦理上述授信相關事宜，簽署有關授信額度協議、授信額度項下的單筆授信合同（協議）和一切與該授信有關的文件，授權期限自本次股東大會審議通過之日至公司第二屆董事會屆滿。本議案需提交股東大會審議。表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。4、審議通過《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。 表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。特此公告。貴人鳥股份有限公司董事會2014年5月28日附件：簡歷林濤：中國籍，博士研究生學歷。1999年8月至今在廈門大學管理學院會計系任教，2004年起歷任廈門大學管理學院EMBA中心副主任、主任、管理學院副院長，兼任貴州茅臺酒股份有限公司、福建火炬電子科技股份有限公司、深圳華控賽格股份有限公司、欣賀股份有限公司獨立董事。證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2014-17貴人鳥股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：股東大會召開日期：2014年6月13日股權登記日：2014年6月6日是否提供網絡投票：否一、召開會議的基本情況（一）股東大會屆次：2014年第一次臨時股東大會（二）股東大會的召集人：董事會（三）會議召開的日期、時間：2014年6月13日上午9:30（四）會議的表決方式：本次會議采用現場投票表決方式（五）會議地點：廈門市湖里區泗水道629號五緣灣營運中心翔安商務大廈18樓公司會議室二、會議審議事項（一）關于增補公司獨立董事候選人的議案（二）關于公司及子公司向銀行申請授信額度事宜的議案有關本次會議審議事項的具體內容請見本公司另行刊載于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）的會議資料。三、會議出席對象（一）股權登記日為2014年6月6日，截止2014年6月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席會議的股東可委托代理人出席會議并參加表決（該代理人不必是本公司股東）。（二）公司董事、監事和高級管理人員。（三）公司聘請的律師。四、會議登記方法1、登記手續：（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書等辦理登記手續；（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續；(3) 異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記的股東請留聯系電話號碼（須在2014年6月12日下午4:30點前送達或傳真至公司證券部）。 出席會議時憑上述登記資料簽到。2、登記時間：2014年6月12日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。3、登記地點：廈門市湖里區泗水道629號五緣灣營運中心翔安商務大廈18樓貴人鳥股份有限公司證券部。五、其他事項1、出席會議人員交通、食宿費自理。2、聯系人：于春江 電話：0592-5725650 傳真：0592 -2170000特此公告。貴人鳥股份有限公司董事會2014年5月28日附件1:授權委托書格式授權委托書貴人鳥股份有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年6月13日召開的貴公司204年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：委托人身份證號：受托人身份證號：委托人持股數：委托人股東帳戶號：委托日期：年 月 日序號議案內容同意反對棄權1關于增補公司獨立董事候選人的議案2關于公司及子公司向銀行申請授信額度事宜的議案備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。來源上海證券報)點擊進入【股友會】參與討論